公告日期：2026-05-20

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-025

广西北投科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 545

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 790,775,924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3227

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长冯坚先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长熊剑平先生因出差安排未能出席会议；2、董事会秘书易红梅女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,833,724 99.8808 882,300 0.1115 59,900 0.0077

2、 议案名称：关于审议董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,832,824 99.8807 878,500 0.1110 64,600 0.0083
3、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,838,124 99.8814 877,900 0.1110 59,900 0.0076

4、 议案名称：关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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