公告日期：2025-12-27

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-077

广西广播电视信息网络股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网
络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,207,544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4509

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书易红梅女士出席会议,公司总经理熊剑平先生、副总经理邓必栋先
生、副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,642,744 99.9272 525,500 0.0677 39,300 0.0051

2、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,452,844 99.9027 525,600 0.0677 229,100 0.0296

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 770,413,044 99.2534 5,740,400 0.7395 54,100 0.0071

4、 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 770,403,244 99.2522 5,740,600 0.7395 63,700 0.0083

5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 770,295,144 99.2382 5,740,600 0.7395 171,800 0.0223

6、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报表审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 775,448,944 99.9022 ……
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