公告日期：2026-01-24

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-005
广西北投科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
23 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司完成重大资产置换后基本情况已发生改变，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，修订及制定部分公司制度情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股
东会审议

1 《广西北投科技股份有限公司总经 修订 否

理工作细则》

2 《广西北投科技股份有限公司投资 修订 否

管理办法》

3 《广西北投科技股份有限公司独立 修订 是

董事工作制度》

4 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否

会薪酬与考核委员会工作细则》

5 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否
会审计委员会工作细则》

6 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否
会提名委员会工作细则》

7 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否
会战略与投资委员会工作细则》

8 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否
会风险管理委员会工作细则》

9 《广西北投科技股份有限公司关联 修订 是
交易管理制度》

10 《广西北投科技股份有限公司投资 修订 否
者关系管理制度》

11 《广西北投科技股份有限公司信息 修订 否
披露管理制度》

12 《广西北投科技股份有限公司内幕 修订 否
信息知情人登记管理制度》

13 《广西北投科技股份有限公司董事 修订 否
会秘书工作制度》

14 《广西北投科技股份有限公司重大 修订 否
信息内部报告制度》

《广西北投科技股份有限公司防范

15 控股股东及关联方占用公司资金管 修订 否
理制度》

16 《广西北投科技股份有限公司融资 修订 否
管理办法》

17 《广西北投科技股份有限公司投资 修订 否
负面清单》

18 《广西北投科技股份有限公司外部 修订 否
信息使用人管理制度》

19 《广西北投科技股份有限公司募集 修订 是

资金管理制度》

20 《广西北投科技股份有限公司信息 制定 否

披露暂缓与豁免业务管理制度》

《广西北投科技股份有限公司董事

21 和高级管理人员持股及变动管理制 制定 否

度》

22 《广西北投科技股份有限公司全面 修订 否

预算管理办法》

23 《广西北投科技股份有限公司内部 修订 否

审计管理办法》

上述第 3、9、19 项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起生效实施。修订及制定后的
部 分 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 ……
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