公告日期：2026-04-18

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-011
广西北投科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十一次会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以书面
方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 16 日在广西南宁市西
乡塘区新康西路 158 号公司一号楼 19 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2025 年年度报告》《北投科技 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于审议公司 2025 年度经理层工作报告的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于审议公司 2026 年度财务预算的议案

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于计提资产减值准备的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于2025年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于公司及下属公司 2026年度融资及担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）关于公司及下属公司担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.ss……
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