公告日期：2026-04-29

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-020

广西北投科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于审议董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案 √

3 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于审议公司 2026 年度财务预算的议案 √

6 关于计提资产减值准备的议案 √

7 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

8 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

9 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 √

10 关于公司及下属公司担保额度预计的议案 √

11 关于审议公司续聘会计师事务所的议案 √

12 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的 √

议案

13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

14 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审
议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。