公告日期：2026-05-08

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-015
中国海洋石油有限公司

关于召开2025年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2026年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 10 点 00 分

召开地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的 √

财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

2 关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案 √

3 关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案 √

4 关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案 √

5 关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案 √

6 关于授权董事会厘定各位董事之酬金方案及酬金的议案 √

7 关于续聘本公司及其附属公司二零二六年度境内及境外审计 √

机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

8 关于宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的 √

议案

9 关于授权董事会决定公司二零二六年中期股息派发方案的议 √
案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见本公司于 2026 年 3 月 27 日和 2026 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的 2026 年第二次董
事会决议公告和 2026 年第三次董事会决议公告，以及本公司于 2026 年 5 月 8 日
在上海证券交易所网站披露的本次股东周年大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票……
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