公告日期：2026-03-27

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-010
中国海洋石油有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净
额为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5
月 23 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月
24 日分别出具了安永华明（2022）验字第 60157570_A02 号及安永华明（2022）验字第 60157570_A03 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年，公司使用募集资金人民币 60,612.99 万元。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金账户余额人民币 223,065.73 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行人民币普
通股（A 股）

募集资金到账时间 2022 年 4 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至

2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 3,229,200.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 19,291.33

二、募集资金净额 3,209,908.67

减：

以前年度已使用金额 2,994,394.79

本年度使用金额 60,612.99

加：

募集资金利息收入 68,164.84

三、报告期期末募集资金余额 223,065.73

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》及公司实际情况，制定了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

募集资金到账后，已全部存放于本公司设立的募集资金专户内。公司于2022
年4月18日与保荐机构中信证券股份有限公……
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