公告日期：2026-04-29

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-013
中国海洋石油有限公司

2026 年第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开 2026
年第三次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 4 月 13 日发送给公
司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长张传
江先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油 有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通 过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司提请召开 2025 年度股东周年大会的议案》

董事会审议通过了提请召开 2025 年度股东周年大会的议案。2025 年度股东
周年大会的具体事宜将另行通知。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于重选张传江先生为本公司非执行董事的议案》

董事会推荐张传江先生参与 2025 年度股东周年大会重选。张传江先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于重选黄永章先生为本公司执行董事的议案》

董事会推荐黄永章先生参与 2025 年度股东周年大会重选。黄永章先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案》
董事会推荐林伯强先生参与 2025 年度股东周年大会重选。林伯强先生的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重选李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案》
董事会推荐李淑贤女士参与 2025 年度股东周年大会重选。李淑贤女士的简历见附件。本议案经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司总部内部管理机构设置和调整的议案》

董事会审议通过了关于公司总部内部管理机构的设置和调整方案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
附件

张传江先生简历

生于一九六八年，张先生是教授级高级工程师，工程硕士。张先生曾任中国神华煤制油化工公司鄂尔多斯煤制油分公司副总经理、总经理，中国神华煤制油化工公司董事长，兼任国家能源集团化工产业运营管理中心主任。二零二零年三月至二零二零年七月任国家能源集团宁夏煤业有限责任公司董事长，二零二零年七月至二零二四年四月任中国大唐集团有限公司副总经理，二零二四年四月至二零二五年六月任中国大唐集团有限公司董事、总经理。二零二五年六月起任中国海洋石油集团有限
公司（“中国海油集团”）董事长，Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.
董事长、总裁及 CNOOC (BVI) Limited 董事长。二零二五年七月获委任为本公司董事长、非执行董事、提名委员会主席及战略与可持续发展委员会主席。

黄永章先生简历

生于一九六六年，黄先生是教授级高级工程师，工学博士。黄先生曾任中国石油尼罗河公司副……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。