公告日期：2025-06-17

股票简称：重庆建工股票代码：600939

2024 年年度股东大会资料

2025 年 6 月 25 日

2024 年年度股东大会会议资料目录

1.2024 年年度股东大会须知......1
2.2024 年年度股东大会议程......3
3.公司 2024 年度董事会工作报告...... 5
4.公司 2024 年度独立董事述职报告......15
5.公司 2024 年度监事会工作报告......39
6.公司 2024 年年度报告及摘要...... 51

7.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告...... 53

8.公司 2024 年度利润分配预案......609.关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划
的议案...... 6110.关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计
划的议案......64
11.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 66
12.公司 2025 年度担保计划......68
13.公司 2025 年度投资计划...... 7214.关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案......74

15.关于公司预计资产盘活的议案......7916.关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交
易的议案......82
17.关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案...... 86
18.关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案...... 90
19.关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案......94

重庆建工集团股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2025 年 6 月 25 日

2024 年年度股东大会议程

会议召开时间：2025 年 6 月 25 日下午 2:30

会议登记时间：2025 年 6 月 23 日 9:00-11:30，14:00-17:30。
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
会议主持人：孙立东董事长
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
议案二：公司 2024 年度独立董事述职报告
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告
议案四：公司 2024 年年度报告及摘要
议案五：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告议案六：公司 2024 年度利润分配预案
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度
薪酬发放计划的议案
议案九：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案十：公司 2025 年度担保计划
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