公告日期：2025-06-26

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-067

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司

关于向下修正“建工转债”转股价格暨转股停复牌的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因建工转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

110064 建工转债 可转债转股停牌 2025/6/26 全天 2025/6/26 2025/6/27

修正前转股价格：4.25 元/股

修正后转股价格：4.07 元/股

建工转债本次转股价格修正实施日期：2025 年 6 月 27 日

一、 可转债的发行上市概况

（一）建工转债发行上市情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，

每张面值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 16.60 亿元，期限六年，债

券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，

第六年 3.60%。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换

公司债券于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，

债券代码 110064。

（二）转股日期和转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《重庆建工集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，

公司本次发行的可转债转股期自 2020 年 6 月 29 日起至 2025 年 12 月 19 日止，初
始转股价格为 4.65 元/股，目前最新转股价格为 4.25 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2019 年年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利 0.076 元（含
税），根据《募集说明书》的相关条款，“建工转债”的转股价格自 2020 年 7 月 16
日起，由原来的 4.65 元/股调整为 4.57 元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。
根据上述调整转股价格的方式，因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发
现金红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57
元/股调整为 4.53 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元（含税），自
2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元/股调整为 4.49 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.024 元（含税），自
2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.49 元/股调整为 4.47 元/股。

根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，
自 2024 年 6 月 27 日起，“建工转债”的转股价格由 4.47 元/股向下修正为 4.26 元/
股。

因公司实施 2023 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.01 元（含税），自 2024
年 8 月 9 日起，“建工转债”的转股价格由 4.26 元/股调整为 4.25 元/股。

二、 本次向下修正建工转债转股价格的依据

（一）转股价格修正条款

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