公告日期：2025-11-18

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-109
重庆建工集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,078

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,476,662,030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.6436
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李海鹰先生、独立董事赵勇军先生、温泽
彬先生因工作原因未能出席本次股东会
2、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,474,971,330 99.8855 1,409,400 0.0954 281,300 0.0191

2、 议案名称：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 629,982,156 99.6288 1,832,300 0.2897 514,800 0.0815

3、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,475,238,530 99.9036 1,166,800 0.0790 256,700 0.0174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于聘请公司 2025 年度会 103,957,017 98.3996 1,409,400 1.3340 281,300 0.2664
计师事务所的议案

2 关于转让全资子公司 100% 103,300,617 97.7783 1,832,300 1.7343 514,800 0.4874……
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