公告日期：2026-04-28

重庆建工集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。

二、审计委员会年度内会议召开情况

2025 年度，审计委员会召开了 14 次工作会议，勤勉履
行监督职责。会议重点围绕公司定期报告、财务审计、内部控制、重大交易及日常监督等核心领域进行审议，具体情况如下：

2025 年 1 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十二次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》《关于公司 2025 年度投资计划的议案》。

2025 年 2 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让所属控股子公司股权的议案》。

2025 年 3 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十四次会议，审议通过了《关于预计资产盘活的议
案》。

2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十五次会议，与信永中和会计师事务所对年报审计相关事项进行沟通交流，审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《关于公司计提资产减值准备的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2025 年度融资计划》《公司 2025 年度担保计划》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于公司审计部 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划的议案》。

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十六次会议，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》《关于减持重庆银行股票的议案》《关于公司审计委员会
2025 年一季度工作报告的议案》《审计部 2025 年一季度工作报告和二季度工作计划的议案》。

2025 年 6 月 3 日，公司第五届董事会审计委员会召开

第三十七次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并
支付担保费暨关联交易的议案》《关于为控股股东向金融
机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关于公
司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》。

2025 年 6 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会召开

第三十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务
资助暨关联交易的议案》。

2025 年 6 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第三十九次会议，审议通过了《关于确定向下修正“建工
转债”转股价格的议案》。

2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会召开

第四十次会议，审议通过了《关于公司不向下修正“建工
转债”转股价格的议案》《关于公司投资设立控股子公司
实施万盛经开区鱼子岗片区开发招商项目的议案》。

2025 年 8 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第四十一次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 》《关于修订<公司章程>的议案》《集团监督审计部 2025 年
上半年工作报告及下半年工作计划》《公司审计委员会
2025 年半年工作报告》。

2025 年 9 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会召开
第四十二次会议，审议通过了《关于公司非公开协议转让参股股权资产的议案》。

2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会召
开第四十三次会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》《关于公司全资子公司……
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