公告日期：2026-03-27

股票代码：600941 股票简称：中国移动 公告编号：2026-005
中国移动有限公司

2026年第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）于 2026 年 3 月 26
日以现场会议方式召开董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年
3 月 11 日发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长
陈忠岳先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

二、董事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于确认 2025 年 11 月 20 日的董事会会议记录的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告、经审核财务报表及核数师报告书的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要、《中国移动有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》等。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度管理层声明书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会报告书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事长报告书的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度业务概览的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务概览的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度企业管治报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度全年业绩公告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司 2025 年末期利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案》

建议公司股东大会授权公司董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2025 年度审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司董事会审核委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案》

同意聘请毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度核数师，并提请公司股东大会授权董事会决定核数师的酬金。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审核委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

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