公告日期：2025-04-17

利华益维远化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘兴华）

作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024年度召开的相关会议和上交所独立董事后续培训，认真审阅各项议案，主动了解生产经营情况，并对相关事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

本人刘兴华：中国国籍，1967 年 7 月生，管理学博士，应用
经济学博士后。曾任中证金融研究院高级研究员。现任同济大学管理高等研究院特聘教授，兼任中国科学院中国经济研究中心主
任等职务。2021 年 12 月至今任公司独立董事，2023 年 1 月至今
任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公
司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年，共召开 2 次独立董事专门会议、7 次董事会会议、1
次股东大会。我认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。在发表意见时，注重维护股东和公司的利益，认真履行独立董事应尽的职责。2024 年度我参加专门会议及出席董事会、股东大会具体情况如下：

董事会专门委员 独立董事 股东大
会情况 专门会议 董事会情况 会情况
情况

参加审 参加薪 参加独立 应参加 参加 缺席 是否连 出席股
姓名 计委员 酬与考 董事专门 董事会 次数 次数 续两次 东大会
会会议 核委员 会议次数 次数 未亲自 的次数
次数 会会议 参加会

次数 议

刘兴华 5 1 2 7 7 0 否 1

2024 年，我充分履行独立董事职责，在历次董事会会前认真
审阅议案资料，并及时向公司了解议案背景资料。在审议议案时，我充分利用自身的专业知识，依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

2024 年，本人出席了公司 2023 年年度股东大会。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为独立董事，在各期定期报告编制和关联交易等事项中，充分利用现场参加会议的机会以及年度报告审计期间对公司进行调查和了解，运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。我与管
理层保持密切联系，并时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层高度重视与我的沟通交流，定期汇报生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职创造有利条件，我和管理层之间沟通顺畅，不存在障碍。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，我对公司 2024 年度的董事会会议议案及其他
重大事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成独立董事履行的职责，并就相关事项同其他独立董事一同召开独立董事专门会议进行审议。

（一）关联交易情况

本报告期，作为独立董事，对公司涉及关联交易的事项均同其他独立董事一同召开独立董事专门会议进行审议并发表意见。在董事会及股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东均回避表决。本人认为关联……
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