公告日期：2025-04-17

利华益维远化学股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

2024 年，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年年初至 4 月份，第二届董事会审计委员会由董事会成
员韩鲁先生（2024 年 4 月份任期届满离任）、魏玉东先生、刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩鲁先生担任。

2024 年 4 月，公司第二届董事会届满换届，公司第三届董事
会审计委员会进行相应调整，由巴树青先生（2024 年 4 月新聘任）、魏玉东先生、刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事巴树青先生担任。

二、审计委员会制度建设

2024 年 3 月，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了
修订，进一步规范了相应职责、议事规则及工作规程，对审计委员会在年报编制和信息披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。

三、审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，所有审计委员
会成员均有出席会议，对公司定期报告、关联交易、关联担保等事项进行了审议，就报告反映的公司经营状况等事项与领导层进行了沟通。在年度报告预审期间，积极与年审会计师沟通，并会同公司领导一起听取会计师事务所的年报预审意见，提出合理意见和建议。具体审议事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

关于《公司 2023 年度审计委员会履职情况

报告》的议案、关于公司 2023 年度利润分

配方案的议案、关于《公司 2023 年年度报

告》及摘要的议案、关于《公司 2023 年度

财务决算报告》的议案、关于《公司 2024

年度财务预算报告》的议案、关于公司 2024

第二届董事会审 年度日常关联交易预计的议案、关于向关联

计委员会2024 年 2024 年 3 方出售资产暨关联交易的议案、关于公司为 一致同意
第一次会议 月 18 日 参股公司提供关联担保的议案、关于续聘公

司 2024 年度审计机构的议案、关于信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公

司 2023 年审计报告》的议案、关于《公司

2023 年度内部控制评价报告》和《公司 2023

年 12 月 31 日内部控制审计报告》的议案、

关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》的议案

第三届董事会审 2024 年 4

计委员会2024 年 月 10 日 关于聘任公司财务总监的议案 一致同意
第一次会议

第三届董事会审 2024 年 4

计委员会2024 年 月 22 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 一致同意
第二次会议

第三届董事会审 2024 年 8 关于《公司 2024 年半年度报告》及摘要的

计委员会2024 年 月 26 日 议案 一致同意
第三次会议
第三届董事会审 2024 年

计委员会2024 年 10 月 25 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 一致同……
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