公告日期：2025-04-17

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-001

利华益维远化学股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次董事会。

本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4
月 6 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2024 年年度报告》及报告摘要。本议案已经审计委员会事先认可审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司2025 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东
先生、李秀民先生回避表决本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会事先认可审议通过。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大……
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