公告日期：2025-04-26

利华益维远化学股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

利华益维远化学股份有限公司

2024 年年度股东大会文件目录

1、维远股份 2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2、维远股份 2024 年年度股东大会会议议程 ......5
3、议案一：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......7
4、议案二：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......8
5、议案三：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......13
6、议案四：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案......18
7、议案五：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......19
8、议案六：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......20
9、议案七：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案......25
10、议案八：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......28
11、议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......33
12、议案十：关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议案......35
13、议案十一：关于选举公司独立董事的议案......36
14、议案十二：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案......39

利华益维远化学股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，制定本股东大会会议须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、 授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或
股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案 11 为累积投票议案，股东应在对应的候选人后面填写投票股数，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权可以集中使用；其余议案为非累积投票议案，股东应在表决票中提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。其中，议案 8 为关联交易的议案，关联股东应回避表决本项议案。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由两名股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序……
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