公告日期：2026-06-06

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-022
新天绿色能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：新天绿色能源股份有限公司（“本公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 09 点 30 分

召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大厦 4 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

议案名称

号 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案 √ √

2 关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

3 关于本公司聘请 2026 年度审计机构的议案 √ √

4 关于本公司 2025 年度董事会报告的议案 √ √

5 关于本公司 2025 年度财务报告的议案 √ √

6 关于本公司 2025 年度报告的议案 √ √

7 关于授权董事会开展直接融资工作的议案 √ √

8 关于修订本公司《对外担保管理制度》的议案 √ √

9 关于修订本公司《独立董事工作制度》的议案 √ √

10 关于制定本公司《董事及高级管理人员薪酬管理制 √ √
度》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 8、9 已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案 1、2、4、5、6、10 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
上述议案 3 已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

上述议案 7 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.s……
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