公告日期：2026-07-01

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-027

新天绿色能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：河北省石家庄市长安区中山东路 301 号河北国际大
厦 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 425

其中：A 股股东人数 424

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,475,442,744

其中：A 股股东持有股份总数 2,064,982,997

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 410,459,747

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.855110
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.759438

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.095672

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人。
2、公司总裁谭建鑫先生、总会计师刘涛先生及董事会秘书王学庆先生出席了会
议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 2,062,201,053 99.865280 2,505,944 0.121354 276,000 0.013366

H 股 285,423,869 69.537603 125,035,878 30.462397 0 0.000000

普通 2,347,624,922 94.836567 127,541,822 5.152283 276,000 0.011150
股合
计：
2、 议案名称：关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,063,918,798 99.948465 814,899 0.039462 249,300 0.012073

H 股 387,453,801 94.395079 23,005,946 5.604921 0 0.000000

普通股 2,451,372,599 9……
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