公告日期：2025-06-28

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-033
新天绿色能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

其中：A 股股东人数 315

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,535,397,573

其中：A 股股东持有股份总数 2,064,932,121

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 470,465,452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.284893
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.098498

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.186395

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生
出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,062,086,353 99.862186 2,664,268 0.129024 181,500 0.008790

H 股 257,145,662 54.657714 213,319,790 45.342286 0 0.000000

普通 2,319,232,015 91.474096 215,984,058 8.518745 181,500 0.007159
股合
计：
2、 议案名称：关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,064,424,521 99.975418 444,100 0.021507 63,500 0.003075

H 股 470,465,452 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合 2,534,889,973 99.979979 444,100 0.017516 63,500 0.002505
计：
3、 议案名称：关于本公司聘请 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
……
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