公告日期：2025-07-08

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-036

新天绿色能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：新天绿色能源股份有限公司（“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 09 点 30 分

召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日

至2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 √ √

累积投票议案

2.00 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案 应选董事（7）人

2.01 选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事 √ √

2.02 选举李连平博士为第六届董事会非执行董事 √ √

2.03 选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事 √ √

2.04 选举张旭蕾博士为第六届董事会非执行董事 √ √

2.05 选举卢荣先生为第六届董事会非执行董事 √ √

2.06 选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事 √ √

2.07 选举谭建鑫先生为第六届董事会执行董事 √ √

3.00 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 选举周文港博士为第六届董事会独立非执行董事 √ √

3.02 选举杨晶磊博士为第六届董事会独立非执行董事 √ √

3.03 选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事 √ √

3.04 选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证……
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