公告日期：2025-07-08

新天绿色能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025年 7月 7日

新天绿色能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 7 月 25日 9:30

网络投票：2025 年 7 月 25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5
楼会议室

三、会议召集人

新天绿色能源股份有限公司董事会

四、参加人员

股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。

五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

六、涉及公开征集股东投票权

不涉及。

七、会议流程

（一）宣布会议开始

（二）宣读并审议以下议案

1. 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

2.关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案
3.关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

临时股东会特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

涉及关联股东回避表决的议案：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

（三）股东发言及董事、高级管理人员回答股东提问
（四）宣读本次股东会投票表决办法，股东及股东代表表决议案

（五）计票、监票，统计现场表决结果

（六）宣布现场表决结果

（七）见证律师宣读法律意见书

（八）宣布暂时休会，待合并统计网络投票及现场投票结果后再复会宣读表决结果，休会后参会股东及股东代表可
提前离席。

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2025 年第二次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特通知如下：

一、股东会设立会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为了能够及时、准确地统计现场出席股东会的股东人数及所代表的股份数，现场出席股东会的股东请务必于会议召开当日 8:30-9:30到达会场，并在“会议签到表”上签到。股东会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数，不得进入会场参与表决。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序。

四、会议主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、股东会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调至静音状态，未经同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

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2025年第二次临时股东会会议文件目录 1. 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
2.关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案 3.关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

关于第六届董事会董事薪酬方案的议案各位股东、股东代表：

鉴于新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据上市规则、公司章程、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，经薪酬与考核委员会商议，拟订第六届董事会薪酬方案如下：

1. 独立非执行董事在公司领取薪酬，公司每年向每位独
立非执行董事支付 10万元港币或等额人民币（含税，分季度支付，个……
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