公告日期：2025-12-11

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-070
新天绿色能源股份有限公司

关于修订或废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关
情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对
以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股 备注

东会审议

1 对外担保管理制度 修订 是 根据最新法规更新表述

2 独立董事工作制度 修订 是 根据最新法规更新表述

3 总裁工作管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

4 董事会审计委员会议事规则 修订 否 根据最新法规更新表述

5 董事会提名委员会议事规则 修订 否 根据最新法规更新表述

6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否 根据最新法规更新表述

7 董事会战略与投资委员会议事规则 修订 否 根据最新法规更新表述

8 董事会秘书工作管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

9 募集资金管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

10 规范与关联方资金往来管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

11 A 股关联交易控制与决策规定 修订 否 根据最新法规更新表述

12 H 股关连交易管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

13 董事、监事和高级管理人员所持公司 修订 否 根据最新法规更新表述
股份及其变动管理规定

序号 制度名称 变更情况 是否提交股 备注

东会审议

14 内幕信息知情人登记备案管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

15 信息披露管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

16 重大事项内部报告管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

17 董事会向经理层授权管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

18 环境、社会及管治（ESG）暨社会责 修订 否 根据最新法规更新表述
任管理规定

19 信息披露暂缓与豁免业务管理规定 修订 否 根据最新法规更新表述

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