公告日期：2026-03-26

新天绿色能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 陈奕斌

2025 年度内，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2025 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈奕斌，44 岁，现任天房津城（香港）有限公司财
务总监，获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济学，拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监及公司秘书、
安永（上海）/安永（澳大利亚）审计副经理。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东会会
议。本人按时出席了公司的董事会及股东会，在参加董事会会议时，认真审议了相关议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东

会情况

董事 以通讯方 缺 是否连续两次

姓名 本年应参加 亲自出 式参加次 委托出 席 未亲自参加会 出席股东

董事会次数 席次数 数 席次数 次 议 会的次数

数

陈奕斌 14 14 14 0 0 否 4

（二）专门委员会的任职情况

2025 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人在
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员，其中还担任审计委员会的主任。报告期内，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议 7 次，作为委员参加了提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议相关议案，相关议案顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 陈奕斌、秦刚、郭英军

提名委员会 郭英军、曹欣、李连平、陈奕斌、林涛

薪酬与考核委员会 林涛、曹欣、秦刚、郭英军、陈奕斌

（2025 年 1 月 1 日—2025 年 7 月 25 日）

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 陈奕斌、秦刚、张旭蕾、杨晶磊、刘斌

提名委员会 杨晶磊、曹欣、张旭蕾、周文港、陈奕斌

薪酬与考核委员会 周文港、曹欣、李连平、陈奕斌、刘斌

（2025 年 7 月 25 日—2025 年 12 月 31 日）

（三）与会计师事务所沟通情况

2025 年，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委
员会会议 7 次，期间与其他审计委员会委员重点就公司 2024年度审计结果、2025 年中期商定程序结果以及 2025 年审计计划，听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专题汇报，内容主要包括：审计范围、重点审计领域、主要财务数据分析、内部控制审计、年度审计计划等。

（四）现场工作情况

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