公告日期：2026-03-26

新天绿色能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 杨晶磊

本人自 2025 年 7 月 25 日起，经新天绿色能源股份有限
公司（以下简称“公司”）股东会审议批准，担任公司独立非执行董事。任职期间，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晶磊，48 岁，现为香港科技大学机械及航空航天
工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院长，香港科大深港协同创新研究院院长，香港科大研发公司(深圳)总经理，广州市香港科大霍英东研究院工程材料与可靠性中心主任，香
港科大-科劲国际可持续技术联合实验室主任。本人为英国皇家化学学会、英国皇家航空学会、香港机械工程师学会会士，曾任香港科技大学(广州)可持续能源与环境学域署理系主任，香港科大-博智林联合研究院创院执行院长。本人曾在新加坡南洋理工大学机械与宇航学院和美国伊利诺伊大学香槟分校工作，主要从事精准界面工程、实验室研发智能生态、生成式材料大模型、绿色纳米材料与微胶囊技术、复合材料与绿色制造、力学等跨学科研究与工程应用。本人获中国科学技术大学近代力学系理学学士及固体力学硕士学位，及凯泽斯劳滕工业大学复合材料研究所材料学博士学位。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东会会
议。自 2025 年 7 月 25 日起，本人正式担任公司独立董事一
职。任职后本人按时出席了董事会及股东会，在参加董事会会议时，认真审议了相关议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东

会情况

董事 以通讯方 缺 是否连续两次

姓名 本年应参加 亲自出 式参加次 委托出 席 未亲自参加会 出席股东

董事会次数 席次数 数 席次数 次 议 会的次数

数

杨晶磊 7 7 7 0 0 否 1

（二）专门委员会的任职情况

2025 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人在
审计委员会、提名委员会担任委员，其中还担任提名委员会的主任。报告期内，本人作为提名委员会召集人共召集召开提名委员会会议 1 次，作为委员参加了审计委员会会议 5 次。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议相关议案，相关议案顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 陈奕斌、秦刚、张旭蕾、杨晶磊、刘斌

提名委员会 杨晶磊、曹欣、张旭蕾、周文港、陈奕斌

（2025 年 7 月 25 日—2025 年 12 月 31 日）

（三）与会计师事务所沟通情况

2025 年，本人作为委员参加了审计委员会会议 5 次，期
间与其他审计委员会委员重点就公司 2025 年中期商定程序结果以及 2025 年度审计计划，听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专题汇报，内容主要包括：审计范围、
重点审计……
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