公告日期：2026-03-26

新天绿色能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 刘斌

本人自 2025 年 7 月 25 日起，经新天绿色能源股份有限
公司（以下简称“公司”）股东会审议批准，担任公司独立非执行董事。任职期间，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘斌，46 岁，现任河北工业大学人工智能与数据科
学学院智能工程实验实践中心高级实验师(副高级)，硕士生导师，主要研究综合能源系统优化调度、大规模光伏清洁技术、机器视觉与深度学习等领域，主持并参与了多项国家级
与省级科研项目，这些项目涉及新能源、绿色氢能、机器智能等多个前沿领域。本人自 2002 年 7 月至今在河北工业大学工作，先后任理学院助理实验师及实验师、控制科学与工程学院实验师、人工智能与数据科学学院实验师及高级实验师。本人获河北工业大学电气工程专业硕士学位。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东会会
议。自 2025 年 7 月 25 日起，本人正式担任公司独立董事一
职。任职后本人按时出席了董事会及股东会，在参加董事会会议时，认真审议了相关议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事 参加董事会情况 参加股东

姓名 会情况

以通讯方 缺 是否连续两次

本年应参加 亲自出 式参加次 委托出 席 未亲自参加会 出席股东
董事会次数 席次数 数 席次数 次 议 会的次数
数

刘斌 7 7 6 0 0 否 1

（二）专门委员会的任职情况

2025 年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人在
审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员。报告期内，本人作为委员参加了审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议相关议案，相关议案顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别 成员姓名

审计委员会 陈奕斌、秦刚、张旭蕾、杨晶磊、刘斌

薪酬与考核委员会 周文港、曹欣、李连平、陈奕斌、刘斌

（2025 年 7 月 25 日—2025 年 12 月 31 日）

（三）与会计师事务所沟通情况

2025 年，本人作为委员参加了审计委员会会议 5 次，期
间与其他审计委员会委员重点就公司 2025 年中期商定程序结果以及 2025 年度审计计划，听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专题汇报，内容主要包括：审计范围、重点审计领域、主要财务数据分析、内部控制审计、年度审计计划等。

（四）与中小股东沟通情况

2025 年，本人作为独立董事分别出席了公司于 2025 年
9月3日在上海证券交易所上证路演中心举办的2025年半年

度业绩说明会，于 2025 年 11 月 5 日在上证路演中心北方基
地举办的 2025 年第三……
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