公告日期：2026-04-16

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：00956）

董事會召開日期

新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）特此通知，將於2026年4月28日（星期二）上午9時30分在中華人民共和國（「中國」）河北省石家莊市舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之季度業績及其發佈。

承董事會命

新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫

執行董事及總裁

中國河北省石家莊市
2026年4月15日
於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。
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