公告日期：2026-05-15

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-027

东方证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山南路 119 号 15 楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日

至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √ √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √ √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √ √

5 《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》 √ √

6 《关于公司 2026 年度自营规模的议案》 √ √

7 《公司 2025 年年度报告》 √ √

8.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 √ √

8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事 √ √
项

8.02 与其他关联法人的日常关联交易事项 √ √

8.03 与关联自然人的日常关联交易事项 √ √

9 《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》 √ √

10 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 √ √

11 《关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告》 √ √

12 《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》 √ √

13 《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 √ √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年3月27日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过。具体详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），以及公司于 2026 年 3 月 27 日发布在香
港联交所网站（www.hkexne……
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