公告日期：2026-03-28

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-013
东方证券股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出，
会议于 2026 年 3 月 27 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。本次会议由董事长周磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司 2025 年度利润分配采用现金分红的方式，以截至2025年末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的 61,546,481 股后，拟向股权登记日登记在
册的 A 股股东和 H 股股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含
税），共计派发现金红利人民币 16.87 亿元，占 2025 年度合并口径归
属于母公司所有者净利润的 29.95%。公司 2025 年中期利润分配已于
2025 年 10 月派发现金红利人民币 10.12 亿元，加上 2025 年度拟派
发金额，占 2025 年度合并口径归属于母公司所有者净利润的 47.91%。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2025 年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意提请公司 2025 年年度股东会授权董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在中期现金分红比例不超过当期合并报表归属于母公司股东净利润 30%的前提下，制定具体的 2026 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度自营规模的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 80%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 400%，并提请股东会授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过上一年末经审计合并口径净资产的 270%（含已发行待偿还的境内外债务融资工具），并提请股东会同意由董事会授权公司经营管理层在本次授权框架内全权办理发行相关事宜。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过《公司 2025 年度合规报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2025 年度风险管理工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。

十、审议通过《公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：15 ……
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