公告日期：2026-06-05

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2026-031

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽
中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《江苏有线 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《江苏有线 2025 年年度报告及摘要》 √

3 《江苏有线 2025 年度利润分配方案》 √

4 《江苏有线 2026 年度固定资产投资计划》 √

5 《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经 √

常性关联交易的议案》

6 《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》 √

7 《关于注册和发行中期票据的议案》 √

8 《关于注册和发行超短期融资券的议案》 √

9 《关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债 √

券的议案》

10 《关于制定<江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

11 《江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案》 √

12 《关于聘任江苏有线审计机构的议案》 √

13 《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》 √

14 《江苏有线关于追加对外投资的议案》 √

本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 12 已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。议案
13 已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。议案 14 已经公司第六届
董事会第二十一次会议审议通过。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日、4 月 30 日、6 月 5 日在《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公布的董事会决议公告，
以及本公司不迟于 2026 年 6 月 18 日（星期四）在上海证券交易所网站刊登
的有关本次股东会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者……
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