公告日期：2026-06-18

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025年年度股东会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:6 0 0 9 5 9

2026 年 6 月 25 日

重要提示

一、本次会议提供网络投票：

公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分。

2、网络投票时间：2026 年 6 月 25 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

三、现场会议地址：

南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融
合枢纽中心。

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏有线 2025 年度董事会工作报告...... （1）
2、 江苏有线 2025 年年度报告及摘要......（15）
3、 江苏有线 2025 年度利润分配方案......（16）
4、 江苏有线 2026 年度固定资产投资计划......（17）
5、 江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性

关联交易的议案 ......（21）
6、 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案 ......（23）
7、 关于注册和发行中期票据的议案......（25）
8、 关于注册和发行超短期融资券的议案 ......（28）9、 关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券

的议案......（31）10、关于制定《江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理

制度》的议案......（34）
11、江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案......（41）
12、关于聘任江苏有线审计机构的议案......（43）
13、关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案 ......（47）
14、江苏有线关于追加对外投资的议案......（49）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 年度 股 东会 会 议 文 件 之 一

江苏有线2025年度董事会工作报告

庄传伟

（2026 年 6 月 25 日）

各位股东：

2025年度，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格执行董事会议事规范程序，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、认真履职，积极推动公司持……
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