公告日期：2026-05-13

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-034

渤海汽车系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,233,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.1048

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，1 名董事候选人列席会议。
2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 431,910,280 98.5571 6,279,102 1.4328 44,000 0.0101

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 431,759,980 98.5228 6,425,502 1.4662 47,900 0.0110

3、 议案名称：关于董事会授权经营层 2026 年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 431,825,280 98.5377 6,316,102 1.4412 92,000 0.0211

4、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 431,050,280 98.3608 7,090,402 1.6179 92,700 0.0213

5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票……
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