公告日期：2025-10-16

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-072

渤海汽车系统股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 451

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,977,531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.8631

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关法律法规规定条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,250,051 99.6549 26,700 0.0308 271,900 0.3143

2.00、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
2.01、子议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 86,464,551 99.9028 23,000 0.0265 61,100 0.0707

2.02、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,451,351 99.8875 23,100 0.0266 74,200 0.0859

2.03、子议案名称：发行股份的定价基准日和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 86,452,351 99.8887 23,100 0.0266 73,200 0.0847

2.04、子议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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