公告日期：2026-04-01

渤海汽车系统股份有限公司
审阅报告及备考财务报表

2024 年度及截至 2025 年 8 月 31 日止

渤海汽车系统股份有限公司

2025 年度 1-8 月及 2024 年度备考财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海汽车”）是由山东活塞厂作为
主要发起人，联合河南省中原内燃机配件总厂、信阳内燃机配件总厂、济南汽车配
件厂、山东大学计算机科学技术研究所及杨本贞先生个人为发起人共同发起设立。
经山东省人民政府鲁政股字[1999]58 号批准证书批准，于 1999 年 12 月 31 日成立，
并取得山东省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为3700001804923。
2004 年 3 月 12 日，经中国证监会证监发行字[2004]29 号通知批准，公司于 2004 年
3 月 23 日公开发行人民币普通股股票 4000 万股，并于 2004 年 4 月 7 日在上海证券
交易所上市，注册资本为人民币 108,549,000.00 元。

根据 2008 年 5 月股东大会决议，公司按每 10 股送 5 股的比例，以未分配利润向全
体股东派送 54,274,500 股，每股面值 1 元，合计增加股本 54,274,500.00 元。变更后
的注册资本为 162,823,500.00 元。

根据公司 2012 年度股东大会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本，公司
申请增加注册资本人民币 48,847,050.00 元，转增基准日期为 2013 年 8 月 7 日，变
更后的注册资本总额为人民币 211,670,550.00 元。

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议、2013 年第三次临时股东大会决议以及
2014 年 1 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1669 号文《关于核准山东
滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至 2014 年 4 月 23 日，公司
采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股
116,279,069 股。变更后的注册资本为人民币 327,949,619.00 元，股本为人民币
327,949,619.00 元。

根据 2015 年 3 月 6 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，
本公司以当年 4 月 13 日股本 327,949,619 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元
（含税）,由资本公积金转增 6 股，共计转增 196,769,771 股。转增后，股本增至
524,719,390 股。

根据公司 2016 年第六届董事会第三次会议、2016 年第二次临时股东大会决议以及
2016 年 12 月 1 日中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限
公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]2951 号）的核准文件，公司向北京海纳川汽车部件股份有限公
司发行 219,038,871 股股份并支付现金 322,760,200.00 元购买其持有的海纳川（滨州）

轻量化汽车部件有限公司 100%的股权；向诺德科技股份有限公司发行 17,865,941 股
股份并支付现金 26,326,000.00元购买其持有的泰安启程车轮制造有限公司49%的股
权；同时向北京汽车集团有限公司等 9 名投资者非公开发行 188,891,316 股股份，发
行后注册资本为人民币 950,515,518.00 元，股本为人民币 950,515,518.00 元。

根据公司 2018 年 5 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议《关于变更公司简称的
议案》，将公司证券简称由“渤海活塞”变更为“渤海汽车”。

公司注册地址：山东滨州市渤海二十一路 569 号，总部地址：山东滨州市渤海二十
一路 569 号。

统一社会信用代码：913700007207576938。

公司主要从事活塞及组件、轻量化汽……
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