公告日期：2026-04-21

独立董事 2025 年度述职报告

（熊守美）

2025 年，本人作为渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人熊守美，现任清华大学材料学院教授，2024 年 9 月 13 日至今任公司独
立董事，同时任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会会议情况

出席董事会会议情况 参加股东会情况

董事 缺

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 席 是否连续两次未亲 出席股东会的次数
事会次数 席次数 席次数 次 自参加会议

数

熊守 否

美 13 13 0 0 6

2025 年公司共召开了 13 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履行
职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东会情况

2025 年公司共召开了 6 次股东会，本人亲自出席了全部会议并充分履行职
责。

3、参与专门委员会会议情况

2025 年本人认真履行职责，作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，组织完成了对提名董事、高级管理人员等议案的审议工作。作为薪酬与考核委员会委员，完成了董事高管年度薪酬及薪酬相关制度议案的审议工作。作为战略委员会委员，积极参加专门委员会会议，完成了重大资产重组等议案的审议工作，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序。任职期间，公司共召开 6 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。本人具体参加情况如下：

姓名 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

熊守美 6 -- 1 2

4、参与独立董事专门会议情况

2025 年本人共参加 7 次独立董事专门会议，审议了《关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》及重大资产重组等涉及关联交易的议案。上述议案中涉及的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

5、独立董事特别职权相关履职情况

报告期内，本人依法行使了各项特别职权，在所有相关重大决策中保持了独立的专业判断，切实维护了公司整体利益，尤其是关注并致力于保障中小股东的合法权益不受侵害。我将继续本着诚信、勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，促进公司治理水平的持续提升和公司的规范运作、健康发展。

6、与内部审计机构及外部审计师沟通情况

报告期内，本人积极与公司内审部门保持密切沟通，听取工作汇报，包括年度审计工作总结和工作计划等，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，针对发现的问题提出改进建议，有效提高公司风险管理水平。同时，积极与会计师事务所进行深入地探讨和交流，及时掌握财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，就审计过程中发现的问题和风险点进行充……
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