公告日期：2026-04-21

渤海汽车系统股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数
9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证
券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16 亿元，同行业上
市公司审计客户 30 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 21 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了
《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查,认为：立信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意续聘立信作为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提交董事会审议。

公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续
聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信作为公司 2025 年
度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

2025 年年度审计过程中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，全面配合公司审计工作，充分满足公司 2025 年年度报告披露时间计划。根据公司实际情况，立信会计师事务所制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并对公司 2025 年度财务报告及公司内部控制的有效性进行了审计，对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务等进行核查且出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所及相关审计人员就审计工作范围、审计方案和计划、审计重点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层进行了充分沟通。

经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表编制符合企业会计准则的规定，公允反映了公司 2025 年度财务状况，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价。2、在审计期间，审计委员会进行了充分的讨论和沟通，听取了立信关于公司的预审情况、年终审计等内容的汇报。3、审计委员会督促立信遵守职业道德准则和执业准则，避免工作中出现不合规的情形。4、审计委员会对立信出具的公司2025年度财务报表审计报告和2025年度内部控制审计报告等进行了审阅并同意提交董事会审议。

四、总体评价

立信会计师事务所的资质条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。