公告日期：2026-04-21

渤海汽车系统股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

本方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：
一、提升经营质量，强化价值创造

2026 年，公司将立足主责主业，深耕细作，不断提升经营效率和盈利能力，持续提升上市公司内在价值。

（一）推进重大资产重组，实现资产质量提升。

全力推进重组项目各阶段工作，统筹做好信息披露、非公开发行、投资者关系管理等工作。稳步推进后续注入资产的企业管控、制度流程建设等工作，实现公司资产质量的提升，迈入新的发展阶段。预计重组项目完成后，公司将继续聚焦价值创造、提高经营效益、实现资源的优势互补，不断提升可持续发展能力与核心竞争力，发挥重组的效果。(本次重组能否取得批准和注册以及最终的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险)

（二）聚焦“三年跃升行动”，践行价值创造。

聚焦营销、成本、质量三大一把手工程，以重点项目成本管控、质量管控为抓手，完善全过程成本管控，确保年度目标实现。强化财务监督，持续推进预算的跟踪管理，加强预算财务分析，确保全年指标有序完成。

二、加快发展新质生产力，促进产业自立自强

2026 年，公司将继续加大研发创新力度，深入推进核心技术攻关，更好发挥公司在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的作用。

（一）优化创新要素配置，提升研发投入效益。

持续聚焦活塞领域，尤其是大缸径活塞的创新能力建设，关注双碳发展趋势，稳步加大研发投入，加快创新成果转化。积极参与行业标准的制定，提升创新主导能力。加强与高校、科研机构的产学研合作，加速创新成果的转化应用。

（二）提前布局前沿科技，提升科技研发质效。

密切关注前沿动态与技术发展趋势，提前谋划科研项目，激发所属企业的积极性和创造力，展现公司在发展新质生产力方面的责任与担当。

三、完善公司治理，提升治理效能

2026 年，公司将继续强化公司治理、坚守合规底线，将股东权利保护放在更加突出位置，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，推动实现可持续发展。

（一）强化公司规范治理，提升股东权利保护水平。

持续健全国有控股上市公司治理机制，规范履行三会会议流程和程序。针对重组完成后所属企业增多的情况，加强所属企业重大信息报备及信息披露管理工作。持续做好股东权利保护工作，尤其保障中小股东单独表决和网络投票等权利。
（二）强化董事会组织建设，提升董事会多元化水平。

充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，进一步提高董事会决策的规范性、高效性、透明性，保障董事会规范有效运行。落实独立董事专门会议制度，确保独立董事提前参与重大复杂项目研究论证，协助独立董事开展现场调研履职。

（三）强化内控合规约束，防范化解重大经营风险。

定期对提供担保、关联交易、金融衍生品交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的实施情况和大额资金往来以及董事、高管、控股股东及其关联人资金往来情况进行核查。

四、强化“关键少数”责任，激发价值创造潜力

2026 年，公司将继续发挥“关键少数”作用，提升履职尽责能力，保障履职尽责条件，落实责任追究机制，强化考核分配的紧密联动，激发价值创造的积极性和主动性。

（一）拓宽履职培训维度，深挖价值创造潜能。

密切关注法律法规及监管政策的变化情况，结合国内外形势、行业发展趋势、市场和公司发展的实际情况，加强履职培训，从政策、行业等不同维度，根据需要安排董事和高管的履职能力培训，促进规范管理意识和管理实务能力的双提升，为“关键少数”能够忠实、勤勉履职打下坚实基础。

（二）完善管理层考核激励，传递公司发展信心。

健全完善管理层考核激励体系，确保管理层发展目标与公司长期发展及股东利益紧密相连。将考核结果充分运用到薪酬管理，确保管理层薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献相匹配。对在重大项目推动、重要领域拓展等方面为公司做出重要贡献的人员予以合理奖励，激发其在提升公司价值方面的主动性与积极性。

（三）强化董事高……
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