公告日期：2026-04-21

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-027

渤海汽车系统股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举朱励光先生为非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、 公司董事会于近日收到公司非独立董事彭进先生提交的书面辞职报告。彭进先生因工作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
2、 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过选举朱励光先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。朱励光先生的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任职 离任时 原定任期 离任原 在上市公 具体职务 在未履
姓名 务 间 到期日 因 司及其控 （如适用） 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

彭进 董事 2026年4 2027 年 9 工作安 否 不适用 否

月 19 日 月 12 日 排调整

(二) 离任对公司的影响

彭进先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，彭进先生不存在未履行完毕的公开承诺，彭进先生辞去公司董事后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，彭进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

彭进先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项职责和义务，公司董事会对彭进先生表示衷心感谢！
二、补选董事相关情况

经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举朱励光先生为公司董事的议案》，拟推举朱励光先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

非独立董事候选人简历如下：

朱励光先生，1972 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生、高级经济师，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长、北京鹏龙行汽车贸易有限公司董事、北汽福田汽车股份有限公司董事，朱励光先生长期深耕物流供应链管理领域，熟悉生产制造、物流运营、企业经营管理各环节，具备丰富的战略规划能力和管理经验。

截至目前，朱励光先生未持有公司股份。朱励光先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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