公告日期：2026-04-21

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年4月20日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025 年年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（三）审议通过公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度预算报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过公司《2025 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 167,371,913.54 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（母公
司）报告期末未分配利润为-1,221,947,381.22 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。

（五）审议通过公司《2026 年度经营计划》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于董事会授权经营层 2026 年度公司融资授信额度的议
案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，同意本期计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》等规定，公司非独立董事按照其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，不另外领取董事薪酬。结合公司经营情况及考评的结果，董事会对公司 2025 年度支付现任及 2025 年内离任董事、高级管理人员的薪酬情况进行确认；并就 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案和具体结构进行审议。

本议案会前已……
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