公告日期：2026-04-21

渤海汽车系统股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事
韩慧博、范小华及董事顾鑫1三名成员组成，独立董事过半数，其中独立董事韩慧博为会计专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：
序

届次 时间 审议或听取内容

号

1.关于豁免董事会审计委员会会议通知时限
第九届 2025 2025 年 1 的议案

1 年第一次会 月 24 日 2. 审议渤海汽车 2024 年度审计工作总结及
议 2025 年度审计工作计划

3.审议渤海汽车 2024 年度业绩预告

第九届 2025 2025 年 4

2 年第二次会 月 14 日 1.听取立信关于渤海汽车 2024 年审工作汇报
议

1.公司 2024 年年度报告及摘要

2.公司2024年度财务决算报告和2025年度预
第九届 2025 2025 年 4 算报告

3 年第三次会 月 21 日 3.公司 2024 年度内部控制评价报告

议 4.关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的
议案

5.关于子公司开展金融衍生品业务的议案

1 公司董事顾鑫先生已于 2026 年 1 月 29 日因工作调整辞任公司董事及专门委员会相关职务。截至本报告
披露日，公司董事会审计委员会由独立董事韩慧博先生（主任委员）、范小华女士和非独立董事蓝世红女士组成。

6.董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

7.关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案

第九届 2025 2025 年 4

4 年第四次会 月 29 日 1.公司 2025 年第一季度报告

议

第九届 2025 2025 年 8

5 年第五次会 月 26 日 1.公司 2025 年半年度报告及摘要

议

第九届 2025 2025 年 9 1.关于批准本次发行股份及支付现金购买资
6 年第六次会 月 28 日 产暨关联交易事项所涉及的审计报告、评估报
议 告及备考审阅报告的议案

第九届 2025 2025年10

7 年第七次会 月 24 日 1.公司 2025 年三季报

议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、年报审计工作中的履职情况

在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司年度财务会计报表提交董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告及内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2025 年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见……
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