公告日期：2026-05-09

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-021

株洲冶炼集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 657,874,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.32

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
2、因公司董事会秘书职位目前空缺，由董事长代行董事会秘书职责，本次股东
会未有董事会秘书出席；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03

2、 议案名称：关于独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 657,683,254 99.97 0 0 191,700 0.03

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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