公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年11月9日，本公司向杨扬临时借款500,000.00元。并于2018
年11月14日归还。杨扬为公司董事，本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

上海信易信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议审议了《关于追认
公司向关联方杨扬借款的偶发性关联交易的议案》，因董事杨向炅和何素蓉分别
为杨扬的父亲和母亲，且均为关联董事,系关联方需回避表决，无关联董事不足
三人，此议案需直接提交2018年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：杨扬

住所：上海市浦东新区张扬路1996号

（二）关联关系

公告编号：2019-011
杨扬为公司董事，实际控制人之一,直接持有公司44%的股份，为公司法定
代表人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款为无息借款，关联交易不存在显失公平的情形，未损害公司及公
司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

2018年11月9日，本公司向杨扬临时借款500,000.00元，并于2018
年11月14日归还。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和公司其他股东利益的情形，对改善公司的财
务状况具有积极的促进作用。
六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第五次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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