公告日期：2025-12-09

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-043
株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循自愿、公平、
公正原则，没有损害公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不
会影响上市公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事彭曙光、谈应飞、闫友、谭轶中、郭文忠已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，发表审核意见如下：

公司预计的2026年度日常关联交易，是基于公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公正原则，交易价格按市场化原则，定价方式公允合理，交
易结算参照市场结算方式及公司管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会影响上市公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
经公司董事会审计委员会审议，董事会审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见如下：

公司2026年度日常关联交易的预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要，交易价格将严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度预计发生关联交易总额 121.97 亿元，2025 年 1-11 月实际发
生关联交易总额 74.62 亿元，共涉及 15 家关联单位，其中：

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 61.74 亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出 12.88 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 8.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.58 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 4.00 亿元，接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持 0.30 亿元。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为 13.21 亿元，年度存款利息收入为 0.08 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5.00 亿元，年度贷款利息支出为 0.06 亿元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

2025 年

关联交易 2025 年预计金 1-11 月实 预计金额与实际
类别 关联人 额 际发生金额 发生金额差异较
（未经审 大的原因

计）

湖南有色黄沙坪 64,000.00 52,651.85 部分 12 月结算
矿业有限公司

五矿有色金属股 6,000.00 5,719.65

份有限公司

五矿有色金属（上 73,655.00 50,987.30 原料市场化采购
海）有限公司 结构调整

北欧金属矿产有 ……
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