公告日期：2025-12-18

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目 录

序号 议案名称

1 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇
2

衍生品业务的议案
3 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
4 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度预计发生关联交易总额 121.97 亿元，2025 年
1-11 月实际发生关联交易总额 74.62 亿元，共涉及 15 家关联单
位，其中：

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 61.74 亿元。
2、关联方委托贷款及利息支出 12.88 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 8.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.58 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 4.00 亿元，接受株洲冶炼集团有限责任公司资金支持 0.30 亿元。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为13.21 亿元，年度存款利息收入为 0.08 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5.00 亿元，年度贷款利息支出为 0.06 亿元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

2025年1-11 预计金额与实际
关联交易 关联人 2025 年预计金 月实际发生 发生金额差异较
类别 额 金额（未经 大的原因

审计）

湖南有色黄沙坪 64,000.00 52,651.85 部分 12 月结算
矿业有限公司

五矿有色金属股 6,000.00 5,719.65

份有限公司

五矿有色金属（上 73,655.00 50,987.30 原料市场化采购
海）有限公司 结构调整

北欧金属矿产有 76,000.00 34,153.10 原料市场化采购
限公司 结构调整

向关联人 锡矿山闪星锑业 原料市场化采购
采购产品、 有限责任公司(含 7,180.00 3,645.04 结构调整

商品 下属企业)

五矿铜业（湖南） 356,900.00 222,555.47 部分 12 月结算
有限公司

衡阳水口山金信

铅业有限责任公 96,978.00 83,198.20 部分 12 月结算
司

五矿铝业有限公 14,504.00 4,626.89 原料市场化采购
司 结构调整

小计 695,217.00 457,537.50

五矿有色金属股 20,000.00 13,455.23

份有限公司

向关联人 五矿有色金属（上 市场化销售结构
销售产品 海）有限公司 147,000.00 43,245.69 调整

及劳务

中国矿产有限责 9,000.00 - 市场化销售结构
任公司 ……
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