公告日期：2026-04-17

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-006
株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026 年 4 月 15 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场会议。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生。

列席人员：公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年度总经理工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于独立董事述职报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。
（五）关于 2025 年年度报告及摘要的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（六）关于 2025 年度财务决算报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（七）关于 2026 年度财务预算报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（八）关于 2025 年度利润分配预案的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

鉴于公司 2025 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2025 年度不进行利润分
配。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

（九）关于 2026 年第一季度报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年第一季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

（十）关于续聘会计师事务所的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于续聘会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。