公告日期：2026-04-17

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-009
株洲冶炼集团股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：调整日常关联交易，符合公司的战略发展
方向和日常经营需要，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会对关联
方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，发表审核意见如下：

公司本次调整2026年度日常关联交易包括调增及调减，系根据实际经营发展需要，主要内容为向关联方采购锑锭、铅锌精矿等原辅材料以及集采集销服务费
用；向关联方销售银锭、铜渣、硫酸等日常产品。交易对方属于具有相应资质、 资信较高的公司，其履约能力可靠。调整事项对公司本期及未来的财务状况与经 营成果不会构成不利影响，不存在侵害公司及中小股东合法权益的情形，亦不会 对上市公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方产生依 赖关系，同意对2026年度日常关联交易预计额度予以调整。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况、本次日常关联交易调整情况
因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联 交易预计额，预计与部分公司关联采购调增 62,309.15 万元、与部分公司关联采
购调减 31,600 万元；预计与部分公司关联销售调增 264,755 万元：

单位：万元

关联 2026 年 2026 年 1-2 本次 本次调整

交易 关联人 主要 原预计发 月与关联人 调整 后2026年 调整
类别 品名 生额 累计已发生 金额 预计发生 原因
金额 额

五矿有 公司所需 公司
色金属 原辅材料 生产
股份有 （包括但 30,000 1,093.32 18,045 48,045 经营
限公司 不限于锌 需要
精矿）

五矿有 公司所需 公司
色金属 原辅材料 生产
向关 （上 （包括但 51,600 527.95 -31,600 20,000 经营
联人 海）有 不限于锌 需要
采购 限公司 精矿等）

商品 湖南有 信息服 公司
色金属 务、集采 2,264.1 生产
控股集 集销服务 2,700 - 5 4,964.15 经营
团有限 费 需要
公司

……
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