公告日期：2026-04-17

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-014

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 8 日

投票时间为：2026 年 5 月 7 日 15：00 至 2026 年 5 月 8 日 15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于独立董事述职报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相 √

关法律文书的议案

6 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议 √

案

7 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

8 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案 √

10 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

11 关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 √

的议案

12 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 √

13 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监 √

督职责情况报告的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及
有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9

应回避表决的关联股东名称：湖南有色金属控股集团有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) ……
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