公告日期：2026-04-30

株洲冶炼集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于独立董事述职报告的议案

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法
律文书的议案

6 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

7 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案

8 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

10 关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

11 关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

12 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案
13 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
附件：《2025 年度董事会工作报告》

株洲冶炼集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 彭曙光

2025年度，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司和全体股东的利益。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营情况指标

2025年度，公司实现营业收入222.46亿元，较上年同期增长12.59%；实现归属于上市公司股东的净利润11.25亿元，较上年同期增长43.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.57亿元，较上年同期增长99.71%。

截至2025年12月31日，公司总资产94.92亿元，较上年同期增长3.90%；归属于上市公司股东的净资产47.14亿元，较上年同期增长8.26%。

二、2025 年度董事会规范运作情况

（一）人员情况

根据公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长
1 人。截至 2025 年末，董事会有董事 9 人，分别为：彭曙光、谈
应飞、闫友、谭轶中、郭文忠、申培德、谢思敏、李志军、饶育蕾。其中郭文忠、申培德、谢思敏、李志军、饶育蕾 5 名董事为外部董事，外部董事占多数。上述董事会成员构成及聘任均符合
相关法律法规、规范性文件规定。

（二）机构设置情况

董事会下设 5 个董事会专门委员会，各专门委员会的成员如下：

1.战略委员会

主任：彭曙光 副主任：闫友

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、李志军、饶育蕾

2.审计委员会

主任：李志军 副主任：郭文忠

委员：申培德、谢思敏、饶育蕾

3.薪酬与考核委员会

主任：谢思敏 副主任：谈应飞

委员：谭轶中、李志军、饶育蕾

4.提名委员会

主任：饶育蕾 副主任：彭曙光

委员：闫友、谢思敏、李志军

5.风险控制委员会

主任：李志军

委员：谈应飞、饶育蕾

各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会专门委员会实施细则规定的职权范围运作。2025 年，战略委员会召开会
议 1 次，审计委员会共召开会议 7 次，提名委员会召开会议 2 次，
薪酬与考核委员会召开会议 2 次。专门委员会认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（三）聘任解聘情况

1.2025 年 11 月，原公司董事、董事长刘朗明由于工作变动
原因辞去了董事、董事长职务，11 月公司选举彭曙光担任董事，12 月公司选举彭曙光担任董事长。

2.2025 年 11 月，原公司董事曹晓扬因工作原因提出辞职。
3.2025 年 11 月，公司召开职工代表大会，经与会职工代表
审议，一致同意谭轶中为公司第八届董事会职工董事。

4.2026 年 3 月，原公司董事郭文忠……
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