公告日期：2019-07-03

江苏薪泽奇机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄仁豹
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为调动公司研发、销售团队中骨干员工的积极性，本次会议提名黄景春、龚江帆、
向全体员工公示及征求意见，并经公司监事会发表明确意见后提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈江苏薪泽奇机械股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》
1.议案内容：

公司拟进行2019年第一次股票发行，以定向发行的方式向公司财务总监王永秋，拟认定的核心员工黄景春、龚江帆、章世平，共4人发行人民币普通股，每股人民币7.5元，发行数量不超过72万股（含72万股），募集资金不超过人民币540万元（含人民币540万元）。本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金。

公司在册股东均自愿放弃优先认购权，并签署了放弃优先认购权的承诺，承诺在本次股票发行的股权登记日前（含当日）不进行股权转让。

股票发行内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈公司股票认购协议〉的议案》
1.议案内容：
针对本次股票发行，公司已与认购对象王永秋、黄景春、龚江帆、章世平，共4人分别签署附生效条件的《江苏薪泽奇机械股份有限公司股份认购协议》，对认
董事会、股东大会审议通过股票发行方案后生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
1、根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的第五条、第十七条相关条款进行修改。
2、对《公司章程》第十九条进行修订，修订后为：

第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份：

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增资本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司发行股份时，公司现有股东不享有对发行股份的优先认购权。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次股票发行有关的协议、合同和文件；
（3）本次股票发行完成后，办理公司新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记等相关事宜；
（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。
授权有效期限为：自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为规范募集资金管理，公司拟设立本次股票发行募集资金专项账户，并按规定与主办券商、存入募集资金的商业银行签订三方监……
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