公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-026
证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司业务发展需求，为保证公司资金正常运转，公司拟接受控股股东中基能有限公司向本公司提供财务资助，预计累计财务资助总额不超过人民币2000万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。
(二)关联方关系概述

1、中基能有限公司为本公司控股股东。
(三)表决和审议情况

2018年7月6日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张炫为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案直

公告编号：2018-026
接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事张庆文、张海滨、王梅瑜、张炫回避表决。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人

称

北京市海淀区杏口路80

中基能有限公司 号益园文化创意产业基 有限责任公司 张庆文

地A区4号楼二层

(二)关联关系

1、中基能有限公司持有公司81,600,000股股份，占公司股份总数81.14%，系公司控股股东。
三、交易协议的主要内容

公司拟接受控股股东中基能有限公司向本公司提供财务资助，预计累计财务资助总额不超过人民币2000万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

关联方财务资助，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

公告编号：2018-026
上述预计关联交易是公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的偶发性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

协成科技股份有限公司
董事会

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